PlusToken 骗局涉及众多受害者的加密货币，这些加密货币的资金有其特定走向，这种走向值得引起人们的警惕，其中有很多方面值得深入去探究。
PlusToken骗局始末
PlusToken 一直以合法公司的形态展现出来，这让人们很难分辨其转账交易的目的。很多投资者被它给欺骗了，早期的投资者还能拿到一些资金，但这其实是 PlusToken 为了让他们继续追加投资而设下的骗局。在某个地方，有大批投资者看到所谓的高回报后，就盲目地加入其中，最终遭受了损失。在 2019 年，有很多人陷入了这个骗局。
加密货币资金转移
诈骗者较为狡猾，他们借助 71000 多个地址，将比特币进行了 24000 多次转移。从这些数据可以清晰看出诈骗的规模很大。资金的转移不仅仅局限于比特币，还存在其他复杂的操作，例如有现金方面的支出情况，以及转到交易所进行交易等，这些情况都可能存在问题。并且 PlusToken 对资金的流向进行了模糊处理，这使得对相关问题的追踪和解决变得极为困难。
场外交易特点
场外交易方一般是独立的，同时与交易所存在关联。交易者要是希望大量清算加密货币，就会挑选它们，然后以议定价格进行操作。比如，有些拥有大量比特币的投资者，他们既想尽快将比特币兑换成现金，又不想让价格因市场波动而受到较大影响，就会选取场外交易。这种情形在全球加密货币交易市场中都有所体现，很多大额交易都在场外开展。
分析方法与过程
Chainalysis 寻找答案的方式是对比火币的场外交易与 PlusToken 兑现相关的比特币价格。这里主要依据 PlusToken 比特币转移的两种方式来展现火币上比特币的价格动态。其中，链下交易量指的是在火币上进行交易的 Tether 的比特币数量。然而，这种关联性存在时间滞后，例如 9 月链上转移到交易所的比特币并非立即进行交易，但之后仍有迹象表明二者存在关联。
回归分析结果
9 月 23 日到 28 日进行了回归分析。目的是测试在 PlusToken 向火币场外交易方转账的情况下，交易量增加对比特币价格波动所产生的影响。这期间，比特币价格仅有一次出现较大变动。经分析可知，此期间的转账与比特币价格波动呈现出正向关系，其影响规模虽不大，但具有统计意义。这一结果表明两者之间确实存在联系。
多因素对比影响
证实 PlusToken 有套现行为，这是导致比特币价格波动的一个因素。然而，要清楚的是，比特币价格的波动是由多种因素一起起作用的。媒体的作用、市场的操纵以及算法交易的错误等这些因素，都可能致使价格波动。但是，在特定的研究时间段里，若将 PlusToken 的影响排除掉，其他因素都无法对价格的变动给出较为合理的解释。
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